• <tr id='7w511NU1'><strong id='7w511NU1'></strong><small id='7w511NU1'></small><button id='7w511NU1'></button><li id='7w511NU1'><noscript id='7w511NU1'><big id='7w511NU1'></big><dt id='7w511NU1'></dt></noscript></li></tr><ol id='7w511NU1'><option id='7w511NU1'><table id='7w511NU1'><blockquote id='7w511NU1'><tbody id='7w511NU1'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='7w511NU1'></u><kbd id='7w511NU1'><kbd id='7w511NU1'></kbd></kbd>

    <code id='7w511NU1'><strong id='7w511NU1'></strong></code>

    <fieldset id='7w511NU1'></fieldset>
          <span id='7w511NU1'></span>

              <ins id='7w511NU1'></ins>
              <acronym id='7w511NU1'><em id='7w511NU1'></em><td id='7w511NU1'><div id='7w511NU1'></div></td></acronym><address id='7w511NU1'><big id='7w511NU1'><big id='7w511NU1'></big><legend id='7w511NU1'></legend></big></address>

              <i id='7w511NU1'><div id='7w511NU1'><ins id='7w511NU1'></ins></div></i>
              <i id='7w511NU1'></i>
            1. <dl id='7w511NU1'></dl>
              1. <blockquote id='7w511NU1'><q id='7w511NU1'><noscript id='7w511NU1'></noscript><dt id='7w511NU1'></dt></q></blockquote><noframes id='7w511NU1'><i id='7w511NU1'></i>

                外汇局通报15起外汇违规案例 多家银行被点名

                科技新闻网

                2018-12-06 19:06:46

                中新网12月6日电 国家外汇局网站今日通报15起外汇违规案例,严厉处罚虚假转口贸易、内保外贷、个人非法买卖外汇、等外汇违规行为。其中,平安银行、光大银行、民生银行等多家银行被点名通报。

                具体案件通报如下:

                案例1:平安银行厦门分行虚假转口贸易案

                2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

                该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款280万元人民币。

                案例2:光大银行海口分行虚假转口贸易案

                2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

                该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

                案例3:东亚银行广州分行违规办理预付货款案

                2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务。

                该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款50万元人民币。

                案例4:民生银行大连分行违规办理内保外贷案

                2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

                该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款307.3万元人民币。

                案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案

                2014年10月至2015年11月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额合计466.47万美元。

                该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例6:宁波明辉矿业有限公司逃汇案

                2017年2月至3月,宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元。

                该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款92.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例7:宁波诗顶进出口有限公司逃汇案

                2017年9月,宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单,虚构贸易背景对外付汇388.1万美元。

                该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例8:江苏五洋集团有限公司逃汇案

                2017年9月,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。

                该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例9:香港籍周某非法买卖外汇案

                2014年8月至2016年8月,周某通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1401.21万元人民币。

                该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140.12万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

                案例10:广东籍杨某非法买卖外汇案

                2015年5月至2016年4月,杨某通过地下钱庄多次非法购买美元,违规金额合计453.07万元人民币。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

                案例11:江苏籍徐某非法买卖外汇案

                2017年10月至2018年4月,徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合265.98万元人民币。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

                案例12:辽宁籍冯某非法买卖外汇案

                2017年12月至2018年5月,冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1081.79万元人民币。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

                案例13:上海籍周某分拆逃汇案

                2015年1月至12月,周某为实现非法向境外转移资产目的,利用21名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计104.96万美元。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

                案例14:上海籍沈某分拆逃汇案

                2016年1月至7月,沈某为实现非法向境外转移资产目的,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

                案例15:吉林籍隋某分拆逃汇案

                2017年11月至2018年4月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。